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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2月28日上午在泸天化宾馆会议室召开。公司董事会已于2005年1月11日发出召开本次股东大会通知，以现场表决方式审议《关于收购四川天华股份(资讯 行情 论坛)有限公司股权的议案》，会
议由副董事长赵祖来先生主持，会议的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的股东(代理人)共9名，所持(代理)有表决权的股份400，214，534股，占公司总股本68.41%，其中非流通股股1名，持有股份390，000，000股，流股股东8名，持有股份10，214，534股。
本次会议审议通过《关于收购四川天华股份有限公司股权的议案》，由于此项交易为本公司与控股股东泸天化(集团)有限责任公司的关联交易，关联股东泸天化(集团)有限责任公司回避表决，非关联股东(全部为流通股股东)同意票10，214，534股，占到会有效表决权数的100%，反对票0股、弃权票0股。
本次会议由北京中伦金通律师事务所指派律师到会见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告四川泸天化股份有限公司董事会2005年2月28日上海证券报
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