八一钢铁第二届监事会第五次会议决议公告 | ||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月01日 05:46 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 新疆八一钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年2月25日下午14:00时在公司二楼会议室召开。应到监事3名,出席监事3名,分别为陈敬贵、李宏伟、肖明光。会议由监事会主席陈敬贵先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关
一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》; 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交2004年年度股东大会审议。 二、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案; 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案需提交2004年年度股东大会审议。 三、审议通过了修改《公司关联交易公允决策制度》的议案; 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》; 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 五、审议通过了《预计公司2005年度关联交易总金额》的议案。 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为:1、公司能够依法运作,决策程序合法,内控制度比较健全;公司董事及高管人员能够正确行使自己的职权,未发现有违反法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。2、公司财务状况良好、管理规范。财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。3、公司与关联方的交易均按《关联交易公允决策制度》进行,关联交易定价公平合理,定价方法和决策程序完整,符合公平、公正、公允的原则,未损害公司利益。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司监事会 二○○五年二月二十五日上海证券报 |