法拉电子第二届监事会2005年第一次会议决议公告

　　厦门法拉电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)于二OO五年二月二十六日在厦门市金桥路101号三楼会议室召开了第二届监事会2005年第一次会议，会议应到监事3人，实到3人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议以举手表决的方式，以3票赞成，0票反对，0票弃权，分别审议通过如下事项：

　　一、《2004年度公司财务决算报告》。

　　二、《2004年募集资金使用情况的报告》。

　　本年度已使用募集资金总额17，288万元，累计使用37，977万元，符合《招股说明书》实施募集资金项目计划，本年度募集资金项目产生3，295万元收益。

　　三、《2004年资产减值准备及坏帐核销情况》。

　　本年度计提应收帐款和其它应收帐款的坏帐准备861，849.82元，核销坏帐172，597.42元，年末坏帐余额为8，915，414.19元。本年度存货跌价准备减少2，358，720.75元，年末存货跌价准备余额为805，719.27元。本年度存货报废损失2，778，224.84元。

　　四、《2004年监事会工作报告》。

　　五、《2004年年度报告及其摘要》。

　　六、《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事的议案》。

　　经公司监事会提名，推荐陈国彬、林芳为第三届监事会监事候选人；另收到公司职工代表大会的推荐函，推荐刘跃智为第三届监事会职工监事。

　　其中刘跃智为职工代表监事，陈国彬、林芳作为第三届监事会监事候选人尚需提交股东大会审议批准。

　　(监事候选人简历附后)

　　七、会议并认为：

　　(一)监事会报告真实地反映了2004年度监事会的工作情况；

　　(二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

　　(三)厦门天健华天有限责任会计师事务所出具标准无保留意见的2004年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　(四)公司募集资金实际投入的项目与《招股说明书》实施募集资金项目一致，资金投入进度也符合计划。

　　(五)关联交易价格公允、合理，不存在损害股份公司利益的行为。

　　特此公告。

　　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　　2005年3月1日

　　附件：第三届监事会候选股东监事简历

　　林芳，女，会计师，出生于1970年，学历大学本科，1992以来相继供职于厦门联发集团有限公司、厦门建发(资讯 行情 论坛)集团有限公司，曾任厦门联发集团审计部副经理、经理。现任厦门建发集团审计部经理。

　　陈国彬，男，工程师，出生于1969年，学历大学本科，1992年8月进入厦门市电容器厂(厦门市法拉发展总公司前身)，1997年任厦门市法拉发展总公司五分厂技术厂长，1998以来历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理，现任技术中心副主任。

　　刘跃智，男，工程师，出生于1958年，学历大专。1981年进入厦门市电容器厂，曾任厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，任生产科科长，现任厦门法拉电子股份有限公司监事、行政部经理。

　　证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：临2005-003

　　厦门法拉电子股份有限公司

　　关于召开2004年度股东大会的公告

　　根据公司第二届董事会2005年第一次会议决议，现将本公司召开2004年度股东大会有关事项通知如下：

　　(一)时间：2005年3月31日上午9点

　　(二)地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

　　(三)会议审议事项：

　　1、《2004年度财务决算报告》；

　　2、《关于利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

　　3、《2004年募集资金使用情况的报告》；

　　4、《2004年资产减值准备及坏帐核销情况》；

　　5、《2004年董事会工作报告》；

　　6、《2004年监事会工作报告》；

　　7、《2004年年度报告及其摘要》；

　　8、《关于修改公司章程的议案》；

　　9、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　10、《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》；

　　11、《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案》；

　　12、《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所并确定其报酬的议案》。

　　(四)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2005年3月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　(五)登记办法：

　　1、公司法人股东由法定代表人或其授权委托代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　(六)其他事项：

　　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　　联系地址：厦门市金桥路101号

　　联系人： 许琼玖 王勇

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　邮政编码：361012

　　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　　2005年3月1日

　　(后附授权委托书)

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)代我单位(个人)出席厦门法拉电子股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(章)：委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：委托人股东帐号：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。上海证券报