金山股份第三届监事会第二次会议决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年2月26日在公司九楼会议室召开。出席会议监事3人(查云、王俊荷、唐晓华)，参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：

　　一、监事会工作报告；

　　同意，3票；反对，0票；弃权，0票。

　　(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司网站www.600396.com)

　　二、2004年财务决算及2005年财务预算报告；

　　同意，3票；反对，0票；弃权，0票。

　　三、关于2004年度利润分配预案的议案；

　　同意，3票；反对，0票；弃权，0票。

　　四、2004年年度报告及报告摘要。

　　同意，3票；反对，0票；弃权，0票。

　　特此公告。

　　沈阳金山热电股份有限公司监事会

　　二OO五年二月二十六日上海证券报