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昆明制药(600422)召开股东大会的公告


http://finance.sina.com.cn 2005年02月28日 09:23 上海证券报网络版

昆明制药(600422)召开股东大会的公告

  昆明制药(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2005年2月24日召开四届二十次董事会及四届十次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以2004年12月31日总股本157088000股为基数,每10股送5股转增5股派1.50元(含税)。

  二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

  三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

  四、同意段继东辞去公司总裁职务,聘任李永强担任公司总裁;聘任杜臣为公司副总裁。

  五、通过公司2005年度流动资金贷款额度的议案:同意公司2005年向金融机构申请50000万元的授信额度。

  六、通过公司为子公司昆明制药药品销售有限公司(公司持有其98.89%的股权)流动资金贷款担保的议案:同意为其提供5000万元授信额度的担保。

  董事会决定于2005年3月31日上午召开2004年年度股东大会,审议以上有关事项。


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