上柴股份、上柴B股董监事会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、聘任王根生为公司副总经理。

　　四、通过关于2005年度银行授信额度：拟向银行等金融机构申请总额不超过10亿元人民币的借款授信额度，其中包含美金400万元的外币授信额度。

　　上述有关事项须提交2004年度股东大会审议批准。2004年度股东大会召开的具体时间等事项另行公告。