岳阳纸业(600963)董监事会决议公告

　　岳阳纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月25日采取通讯表决的方式召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司新增2.2亿元银行贷款用于支付收购12万吨项目收购资金，具体贷款银行及贷款期限、利率等待公司与相关银行签订贷款合同后公告。

　　二、同意邹小弟辞去公司副总经理职务，聘任王立宏、尹超为公司副总经理。

　　三、同意危子平辞去所担任的监事会主席、监事职务。

　　四、推选邹小弟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并报公司股东大会审议批准。