浦发银行(600000)董监事会决议公告

　　上海浦东发展银行股份有限公司于2005年2月24日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。

　　三、通过续聘安永大华、安永会计师事务所承担公司2005年度会计审计服务工作的议案。

　　四、通过关于启动修订《公司章程》工作的议案。

　　五、通过公司关于修订《财务制度》有关内容的议案。

　　六、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　以上有关事项将提交公司日后召开的股东大会审议。