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新疆屯河投资股份有限公司于2005年2月25日召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更会计师事务所的议案：改聘上海立信长江会计师事务所担任公司2004年度的财务审计机构。
二、通过关于委托中国华融资产管理公司管理公司对金融企业的长期股权投资及签署《资产托管协议》的议案。
三、通过公司与控股子公司内蒙古屯河河套番茄制品有限公司搬迁出租生产线的议案：公司拟将下属科林番茄制品分公司的一条日处理番茄1500吨生产线以出租方式搬迁至内蒙古屯河河套番茄制品有限公司，租金以设备折旧、资金占用费及合理适当的利润为基础计算。该条生产线年折旧费约为220万元，新增1.5万吨番茄酱。
四、通过公司为参股公司新瑞番茄制品有限公司(公司持有其40%股权，下称：新瑞公司)提供担保的议案：新瑞公司于2003年10月向廊坊开发区工商银行申请1年期短期贷款1760万元，由公司提供信用担保，现已逾期。经新瑞公司与廊坊开发区工商银行协商，在原有贷款条件不变的前提下同意新瑞公司办理借新还旧手续，因此新瑞公司向公司申请，请求公司继续为其提供信用担保。担保期限为一年，起始日为贷款协议签订日。担保方式采用连带责任担保。本次担保行为构成关联交易。
截止目前公司的对外担保余额合计83264.9万元，逾期对外担保总数21085万元。
董事会决定于2005年3月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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