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上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月24日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年年度利润分配预案：以截至2004年12月31日止公司总股本1563
505000.00股为基数，每10股派2.10元(含税)。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司关于申请发行可转换公司债券方案：发行规模为人民币15亿元；每张可转债面值人民币100元，按面值发行；发行期限为5年；基本年利率为第一年2.2%，第二年2.5%，第三年2.6%，第四年2.7%，第五年2.8%。
五、通过公司关于发行可转换公司债券募集资金使用方案。
六、通过《公司章程(修正案)》。
七、通过公司董事会提名委员会关于董事候选人调整的议案。
八、通过公司签订2005年度《委托燃料采购供应实施合同》的议案。
九、通过公司签订《2005年综合服务协议》的议案。
十、聘任赵静雄担任公司副总经理一职。
十一、通过公司撤销多种经营部并增设监察审计部的议案。
十二、通过聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月28日上午召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议以上有关事项。
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