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民丰特种纸股份有限公司于2005年2月24日召开二届三十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本26340万股为基数，每10股
派1.20元(含税)。
三、通过公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与中宝科控投资股份有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为12500万元，期限为1年。
四、通过公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与浙江嘉化实业股份有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为8500万元，期限为1年。
五、通过公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与浙江加西贝拉压缩机有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为10000万元，期限为1年。
六、通过关于董、监事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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