阳光股份召开2004年年度股东大会的通知

　　2、会议地点：北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室（公司计划于3月中下旬迁址，届时将刊登迁址及会议地点变更公告）。

　　3、会议审议事项

　　议案一：审议公司2004年度董事会工作报告；

　　议案二：审议公司2004年度财务决算报告；

　　议案三：审议公司2004年监事会工作报告

　　议案四：审议公司2004年度利润分配预案；

　　议案五：审议公司2005年度分配政策；

　　议案六：审议续聘财务审计机构的议案；

　　议案七：审议修改公司章程的议案；

　　议案八：审议修改公司董事会议事规则的议案；

　　议案九：审议公司董事会换届选举的议案；

　　议案十：审议公司监事会换届选举的议案。