阳光股份召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　阳光股份(资讯 行情 论坛)将于2005年3月28日下午召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议时间：2005年3月28日下午1：00。

　　三、会议地点：北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室（公司计划于3月中下旬迁址，届时将刊登迁址及会议地点变更公告）。

　　四、会议审议议案

　　议案一：审议公司符合增发社会公众股（A股）条件的议案；

　　议案二：逐项审议公司申请增发社会公众股（A股）的议案；

　　议案三：审议增发募集资金投资项目可行性分析的议案；

　　议案四：审议公司与控股子公司北京星泰房地产开发有限公司签署《北京阳光上东二期项目开发建设合作合同》的议案；

　　议案五：审议公司董事会关于前次募集资金使用说明的议案。

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会审议的议案中，议案一、二除需经全体股东表决通过外，还需要参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。

　　在审议议案二时，进行逐项表决。