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提名人广西阳光股份(资讯 行情 论坛)有限公司(简称“阳光股份”)董事会现就提名徐伯才先生、郑拴虎先生、饶戈平先生为阳光股份第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与阳光股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任阳光股份第五届董事
会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合阳光股份章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在阳光股份及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有阳光股份已发行股份1%的股东，也不是阳光股份前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有阳光股份已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在阳光股份前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为阳光股份及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括阳光股份在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广西阳光股份有限公司董事会
2005年2月25日上海证券报
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