海南高速第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2005年2月2日发出书面通知，会议于2005年2月25日在博鳌索菲特大酒店孔雀厅召开。会议应到董事7人，实到董事5人，公司董事林尤善先生因工作原因未能出席董事会，其委托董事长邢福煌 先生代为出席并表决；孙福生先生因工作原因未能出席董事会，也没有委托其他董事参加会议。会议由公司董事长邢福煌先生主持，公司部分监事会成员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式表决了如下事项：

　　一、关于公司董事会换届选举的议案：

　　公司第三届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行换届。经占公司总股本5%以上股东协商提名，公司董事会审议通过。

　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了邢福煌先生为董事候选人；

　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了刘伯泉先生为董事候选人；

　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了陈波先生为董事候选人；

　　4、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了袁福华先生为董事候选人；

　　5、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了林尤善先生为董事候选人；

　　6、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了黄晖先生为独立董事候选人；

　　7、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了陈运华先生为独立董事候选人；

　　8、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了杨永红先生为独立董事候选人。

　　对提名公司第四届董事会候选人，公司独立董事表示同意。

　　三名独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后报股东大会审议。

　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》：

　　董事会研究决定，公司2005年第一次临时股东大会将于2005年3月29日召开，具体事宜详见《海南高速公路股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件一：第四届董事会董事、独立董事候选人简历

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　二00五年二月二十六日董事候选人简历

　　邢福煌，男，汉族，1953年9月出生，研究生学历，高级经济师，1977年12月至1979年12月就读于广州金融专科学校，1986年3月至1986年7月就读于长沙保险干部学院(经理班)，1986年4月至1988年6月就读于北京财贸金融函授学院；曾担任自治州人民银行副行长，自治州保险公司党组副书记、副经理，海南省保险公司营业部主任，海南省国际信托投资公司副总经理、党委委员，海南高速公路股份有限公司董事长兼总经理、党委书记；现任海南高速公路股份有限公司董事长、党委书记。

　　刘伯泉，男，汉族，1941年7月出生，大学学历，高级工程师；1960年9月至1964年7月就读于广东师范大学化学系化学专业，曾担任海南行政区燃化工业总公司副总经理、海南燃化局副局长、党组成员，海南省燃化总公司总经理、党委书记(副厅)，海南省化工局局长，海南省化工局(燃化总公司)局长、总经理、党委书记兼中国石油开发公司海南公司总经理；现任海南省燃料化学总公司党委书记、总经理

　　陈波，男，汉族，1960年12月出生，研究生学历；1983年7月至1986年7月就读于广东省人民银行系统电大(专科)金融专业，1996年9月至1998年9月就读于中国社会科学院研究生财贸经济系货币银行专业，曾担任中国人民银行海南自治州分行调研室副主任，中国人民银行三亚市支行资金计划科副科长、办公室副主任、外汇管理科副科长，海南高速公路股份有限公司资金证券部经理，海南高速公路股份有限公司董事、副总经理；现任海南高速公路股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

　　袁福华，男，汉族，1961年1月出生，大学本科学历，高级经济师；曾在国有商业银行、金融资产管理公司、投资公司从事投资管理、资产处置及资产管理等方面工作，具有较深的理论功底及丰富的实践经验。历任中国建设银行新疆区分行投资处处长、铁道专业支行行长、党委委员、中国信达资产管理公司乌鲁本齐办事处主任、党委书记等职；现任信达投资有限公司副总经理。

　　林尤善，男，汉族，1955年出生，中专文化程度，经济师；1984年9月至1986年8月就读于广东国际金融学校读书，曾任中国银行海口信托咨询公司工作投资部科员、副经理、经理，中国银行海南省分行分业管理处工作科长、副处长；现任中国银行海南省分行资产保全处副处长、海南高速公路股份有限公司董事。独立董事候选人简历

　　黄晖，男，汉族，1969年出生，大学本科学历，律师、经济师；曾任律师事务所职业律师，国信证券有限责任公司投资银行五部总经理，现任松日通信控制(香港有限公司)执行董事，松日集团中国区管理总部总经理，海南高速公路股份有限公司独立董事。

　　陈运华，男，汉族，1941年10月出生，大学本科学历，高级工程师；曾任梅县公司分局技术员，海南乐东县公路分局技术员，海南通什市公路局主任，任海南省公路建设三公司经理，任海南省勘察设计院院长；现任海南高速公路股份有限公司独立董事。

　　杨永红，男，汉族，1968年12月出生，研究生学历，注册会计师；1986年7至1990年7月就读于南开大学会计系审计专业，1996年8月至1997年12月就读于吉林大学世界经济专业研究生班，曾在海南省审计厅工作，曾任中华会计师事务所(海南)工作，历任项目经理、高级经理；现任海南省国际信托投资公司工作，历任财务部经理、公司总经理助理、财务总监。上海证券报