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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东英豪科技教育投资股份有限公司二○○五年第二次临时股东大会于2005年2月25日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场2205室召开，参加会议的股东及股东代表4人，代表公司股份149，815，360股，占股本总额的33.97%，其中流通股38，400股，占股本总额的0.0009%，法人股149，776，960股，占股本总额的33.9648%。公司董事、监事及高级职员4人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长因故不能出席会议，委托公司董事杨美超先生主持。
二、提案审议情况
大会经过讨论，采用记名投票方式对关于修改《公司章程》的议案进行了表决，表决结果如下：同意票149，815，360股，占出席会议有效表决股份的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、深圳新东方律师事务所法律意见书。
特此公告。
广东英豪科技教育投资股份有限公司
二○○五年二月二十六日上海证券报
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