大庆联谊第三届董事会第十四次会议决议公告

　　大庆联谊(资讯 行情 论坛)石化股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2005年2月25日召开，应到董事11名，实到董事及授权代表8名，独立董事金占明先生因工作原因没有参加本次会议也没有委托其他独立董事进行表决，独立董事张劲松女士委托吴言先生进行表决，董事迟云海因出差未能参加本次会议委托张济民先生进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《大庆联谊石化股份有限公司关于对中国证监会

　　黑龙江监管局巡检提出问题的整改报告》(全文附后)。

　　特此公告。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二 O O五年二月二十五日大庆联谊石化股份有限公司关于对中国证监会黑龙江监管局巡检提出问题的整改报告

　　大庆联谊石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年12月6日至10日接受了中国证监会黑龙江监管局(以下简称“黑龙江监管局”)对公司的巡回检查，并收到了黑龙江省监管局的(黑证监字［2004］14号)《限期整改通知书》。

　　黑龙江省监管局在《限期整改通知书》(以下简称“《整改通知》”)中指出了公司独立董事人数不足及财务方面存在的一些问题，并要求公司针对上述问题提出切实可行的整改措施。

　　公司对《整改通知》中指出的问题及提出的要求非常重视，针对所提出的问题，对照相关法律法规进行了认真的学习和研究，积极认真整改，现将整改措施情况报告如下：

　　一、关于独立董事人数不足的问题

　　整改措施：公司将根据《公司章程》的规定，在2005年6月30日前使公司独立董事的人数达到《公司章程》的要求。

　　二、关于财务处理不合理的问题

　　1、在2002年、2003年年报及2004年中期报告中对子公司的税项？？所得税未进行披露的问题

　　整改措施：在编制2004年度财务报告时，公司将根据企业会计制度的要求中，对子公司的税项？？所得税进行披露。

　　2、2003年年报、2004年中期报告在本年度主要利润指标中把停工损失披露为非经常性损益项目不恰当的问题

　　整改措施：在编制2004年财务报告时，公司将根据企业会计制度的相关规定进行账务调整。

　　3、2002年度、2003年度分别将工程款847万元、286万元在预付账款核算不恰当的问题

　　整改措施：在2004年度财务报告时，公司将根据企业会计制度的相关规定进行账务调整。

　　三、关于第一大股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂占用资金余额2.74亿元的问题

　　整改措施：针对大股东占用公司资金问题，公司一直在努力追偿，大股东占用资金已从1999年的6.02亿元下降到2.74亿元。鉴于2004年大股东没有偿还公司资金和资产，而且经核查发现大股东财务状况已恶化，公司已将大股东及下属企业所持有的股权3600万股冻结并为公司贷款作质押。公司将尽可能将该部分股权处理，以减少大股东欠款。

　　四、关于部分房产未办理过户手续的问题

　　整改措施：该部分房产是大股东归还的一部分资产，由于房产过户手续复杂，公司没有及时办理完过户手续，公司将力争在2005年底将该部分房产手续办理完。

　　公司认为，黑龙江监管局此次对公司的巡回检查，是对公司法人治理结构、规范运用水平、财务管理和会计核算等方面一次全面系统的检查和现场指导，帮助公司及时发现和解决问题。公司将认真贯彻《整改通知》的精神，逐项落实整改措施，并以此为契机，进一步健全公司法人治理结构，规范公司运作，使公司能够健康、持续、稳定地向前发展。

　　大庆联谊石化股份有限公司董事会

　　二 O O五年二月十八日上海证券报