ST屯河(600737)提供担保的公告特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：新瑞番茄制品有限公司

　　本次担保数量：本次担保额1760万元

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保累计数量：83264.9万元

　　对外担保逾期的累计数量：21085万元

　　一、担保情况概述：

　　本公司参股公司新瑞番茄制品有限公司(以下简称“新瑞公司”)于2003年10月向廊坊开发区工商银行申请1年期短期贷款1760万元，由本公司提供信用担保，现已逾期。经新瑞公司与廊坊开发区工商银行协商，在原有贷款条件不变的前提下同意新瑞公司办理借新还旧手续，因此新瑞公司向本公司申请，请求本公司继续为其提供信用担保。

　　本公司持有新瑞公司40%股权，新疆屯河集团有限责任公司(以下简称“屯河集团”)持有新瑞公司30%股权，屯河集团持有本公司15.15%股权，为第一大股东。因此，屯河集团间接控制新瑞公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次担保行为构成关联交易。公司董事会在审议本项议案时，关联董事胡建军先生、白国红先生回避表决，其余非关联董事均同意本议案。独立董事事前认可该交易，同意提交董事会。独立董事认为：该项关联交易的审议和表决合规、合法，关联董事在表决中进行了回避。本次担保事项，不存在损害公司及广大股东利益的行为。独立董事许正中还认为：但应注意担保而带来的风险及或有负债问题。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：新瑞番茄制品有限公司

　　注册地址：河北省廊坊经济技术开发区

　　法定代表人：白国红

　　经营范围：生产番茄制品、果酱、果菜汁饮料，销售本公司自产产品。

　　截止2004年12月31日，新瑞公司总资产97，386，753.83元，净资产-42，918，924.11元，2004年1-12月净利润-5，304，210.96元(未经审计)。

　　三、担保协议主要内容

　　担保期限：一年，起始日为贷款协议签订日。

　　担保金额合计：人民币1760万元整。

　　担保方式：采用连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　新瑞公司是本公司的参股公司，该笔担保是原有担保的延续，不增加公司担保余额，同时降低公司逾期担保余额。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截止目前本公司的对外担保余额合计83264.9万元(包括股权质押部分)，逾期担保总数21085万元。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。新疆屯河投资股份有限公司董事会二00五年二月二十五日上海证券报