弘业股份第四届监事会第五次会议决议公告

　　江苏弘业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年2月25日在南京市中华路50号弘业大厦十四楼会议室召开。会议应到监事5名，实到4名。出席会议的监事有史剑先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵琨女士，杨国庆先生因接受调查未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，到会监事一致形成如下决议：

　　一、因杨国庆先生个人涉嫌受贿接受调查，不能履行职责，同意免去其监事会主席 的职务，并提议股东大会免去其监事的职务。此议案将提请股东大会审议。

　　二、同意监事徐雨祥先生为监事会会议临时召集人。有效期自本决议公告之日起，至新任监事会主席当选之日止。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司

　　2005年2月26日上海证券报