南宁糖业第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2005年2月24日在南宁糖业(资讯 行情 论坛)股份有限公司总部会议室召开第二届监事会第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、公司《2004年度报告》正文及摘要；

　　二、公司2004年度利润分配预案；

　　同意公司2004年末的分配方案为：以2004年末总股本26264万股为基数，每10股派现金3.78元(含税)，共计派发股利99，277，920元。分配后剩余利润503，032.33元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

　　三、公司2004年度监事会工作报告；

　　四、公司2004年度财务决算报告。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2005年2月24日上海证券报