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民丰特种纸股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年2月24日在民丰专家楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建群先生主持，会议经审议表决通过，形成以下决议：
1、审议通过了监事会2004年度工作报告。
2、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要。
3、监事会对2004年度有关事项发表以下独立意见：
报告期内，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为；2004年度公司出售资产的行为没有损害公司及广大股东的利益；公司在报告期内的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益；浙江天健会计师事务所有限公司出具的2004年度财务报告审计意见真实、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。第三届监事会拟由三名监事组成，其中第二届监事会提名李英杰女士、单斌文先生为公司第三届监事会监事候选人，公司民主管理联席会选举洪根林先生为第三届监事会职工代表监事(第三届监事会监事候选人简历附后)。以上提名候选人将提交公司2004年度股东大会审议。
特此公告
民丰特种纸股份有限公司监事会
2005年2月24日
附监事候选人简历
李英杰：女，1952年11月出生，大学学历，高级政工师，中共党员。历任公司党委办公室主任、组织部部长。现任公司纪委书记兼企业策划部部长。
单斌文：男，1954年10月出生，高中学历，助理会计师，中共党员，历任民丰集团公司财务处副处长、民丰特种纸股份有限公司财务部副经理、民丰集团公司资产经营部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部经理。
洪根林：男，1955年3月出生，中共党员。1970年11月进民丰机修分厂起重组至今，曾获公司、市经委系统和嘉兴市优秀共产党员、市“南湖百杰”、省市劳动模范等荣誉称号，全国“五一”劳动奖获得者。现任本公司监事。上海证券报
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