江苏吴中(600200)召开股东大会的公告

　　江苏吴中(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2005年2月23日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配的预案：拟以2004年12月31日的总股本415800000股 为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　三、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和立信长江会计师事务所有限公司关于前次募集资金使用情况专项审核报告。

　　四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年审计机构的议案。

　　五、通过对公司章程部分条款进行修改的议案。

　　六、同意杨伍官辞去公司财务负责人职务，拟聘任陆冬生为公司新任财务负责人。

　　董事会决定于2005年3月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。