合肥三洋(600983)召开股东大会的公告

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于近日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于核销坏帐的报告。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司总股本333000000股为基数，每10股派 0.90元(含税)。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于董、监事变更的议案。

　　董事会决定于2005年3月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。