上海机电、机电B股召开股东大会的公告

　　上海机电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每1 0股派2元(含税)。

　　三、通过公司2005年日常关联交易的议案。

　　董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。