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浙江金鹰股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年2月23日召开四届十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本218851880股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过《关于2004年度公司关联交易公允性的说明》的报告，报告内容详见2005年2月25日《上海证券报》。
四、通过关于2005年度经常性关联交易的议案：
1、向公司控股股东的舟山市定海复翁纺织器材厂采购纺织配件等，2004年度发生金额为1140万元，预计2005年度该项交易发生额为1500-2000万元之间。
2、接受公司控股股东浙江金鹰集团控股子公司六安绢纺有限公司代加工绢纺原料等，2004年度发生金额为392万元，预计2005年度该项交易发生额为350-500万元之间。
3、接受浙江金鹰集团控股子公司六安麻纺有限公司代加工麻纺原料等，2004年度发生金额为270万元，预计2005年度该项交易发生额为350-500万元之间。
4、接受浙江金鹰集团控股子公司浙江金鹰染整有限公司代加工呸布等，2004年度发生金额为60万元，预计2005年度该项交易发生额为250-450万元之间。
5、接受浙江金鹰集团控股子公司舟山金鹰建筑安装工程公司提供的建筑安装劳务等，2004年度发生金额为4740万元，预计2005年度该项交易发生额控制在5500万元之内。
五、通过公司2004年度坏帐核销、提取减值准备的报告。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于继续选定《中国证券报》和《上海证券报》为公司2005年度信息披露指定报刊的议案。
八、通过关于暂停投资组建浙江金鹰祥云亚麻有限公司的议案。
九、批准刘新民辞去公司财务负责人职务，聘任李惠芳为公司财务负责人。
以上有关事项将提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开的时间等事项将另行公告。
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