江淮汽车、江淮转债召开股东大会的公告

　　安徽江淮汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年2月23日召开二届十八次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：2004年度拟按照期末414002916的股本为基数 ，每10股派2.80元(含税)。

　　三、通过关于和合肥江淮汽车有限公司关联交易的议案。

　　四、通过关于和安徽江淮汽车集团有限公司及其部分下属公司关联交易事项的议案。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过关于自有资金投资项目的议案：公司拟进行发动机生产线项目建设，同时添置部分缸体缸盖设备。项目总投资为14642万元，将由公司利用自有资金进行建设，不足部分将通过银行贷款的方式予以解决。

　　七、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。

　　八、通过关于设立重卡分公司的议案。

　　董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。