人福科技(600079)召开股东大会的公告

　　武汉人福高科技产业股份有限公司于2005年2月23日召开四届二十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年年度利润分配预案：以公司2004年12月31日的总股本20333.04 万股为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　三、通过公司第四届董、监事会换届选举及提名公司独立董事候选人的预案。

　　四、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所的预案。

　　五、通过修订《公司章程》的预案。

　　董事会决定于2005年3月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。