ST民丰(600781)公布董监事会决议公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司于2005年2月23日以通讯方式召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过关于下属子公司上海民丰印染有限公司(下称：民丰印染)减员的报告。

　　四、通过公司计提2004年度资产减值准备的议案。

　　五、通过公司在为民丰印染人民币950万元借款提供信用担保的已有基础之上再追加提供机器设备抵押担保的议案：公司曾为民丰印染向中国建设银行上海分行泗泾支行(下称：建行)人民币950万元借款提供保证担保。由于民丰印染已严重亏损，银行要求企业提前还款。经与建行协商，建行对公司拟用于抵押的机器设备(帐面价值人民币4723万元)进行了评估，评估价值为人民币2349万元，公司拟在为民丰印染人民币950万元借款提供原有信用担保的基础上再以前述机器设备追加提供抵押担保。

　　上述有关事项将提交2004年度股东大会审议。