隆平高科(000998)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 无董事声明异议。

　　1.3 公司董事于雄先生因公事未能出席本次董事会，授权董事伍跃时先生代为行使表决权。

　　1.4公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人姜特辉女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。

　　1.5 湖南开元有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表(见附件一)

　　数量单位：万股

　　注：1、发起人股份中自然人的250万股是指袁隆平先生作为发起人的个人持股。

　　2、发起人股份中的国家持有股份减少2650万股以及境内法人持有股份增加2650万股的原因系报告期内公司原第一大股东湖南省农业科学院将其所有的国有法人股2650万股转让给了长沙新大新集团有限公司，该股份性质由国有法人股转变为了非国有股。

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用 不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　(1)长沙新大新集团有限公司是一家以房地产、农产品深加工为主，跨地区、多元化的有限责任公司。公司注册地址为湖南省长沙市，法定代表人是伍跃时先生。公司其前身为1996年成立的长沙新大新置业有限公司，已有近十年的发展历程。2001年6月18日，长沙新大新置业有限公司原股东伍跃时先生和颜卫彬先生与伊犁伊力特集团有限公司签订增资扩股协议，伍跃时先生和颜卫彬先生以公司截止2001年4月30日评估后的净资产出资，伍跃时先生出资24536万元，颜卫彬先生出资1544万元，伊犁伊力特集团有限公司以货币方式出资5000万元，天职孜信会计师事务所以天孜验字［2001］第0797号验资报告确认，公司注册资本变更为31080万元，此次增资已经办理了工商变更登记。2001年7月28日，长沙新大新置业有限公司股东伍跃时先生和颜卫彬先生及伊犁伊力特集团有限公司签订《增资协议书》，由伊犁伊力特集团有限公司增资20000万元，公司注册资本由31080万元增资至51080万元，2004年8月6日天职孜信会计师事务所有限公司出具天职湘验［2004］-26号《验资报告》予以确认，同时长沙新大新置业有限公司对新疆伊力特集团有限公司共计25000万元的出资出具了出资证明，并载入股东名册，但该次增资正在办理工商变更登记。2003年7月18日，长沙新大新置业有限公司经工商变更登记为长沙新大新集团有限公司。2003年7月30日，经新大新股东大会决议，公司股东伍跃时先生转让8000万股给伍星星女士，转让1000万股给雷虹桥先生。此次变更办理了工商变更登记。2003年新大新总资产75，780万元，净资产54，751万元，员工1500人。根据长沙新大新公司章程、董事会构成、投票权的特殊约定以及公司决策程序等方面，伍跃时先生通过一致行动的方式实现对新大新的控制，系新大新的实际控制人。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　说明：名誉董事长袁隆平先生所持有的250万股为发起人股份。

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(已扣除个人所得锐)

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司董事会和经营班子抓住全国上下深入贯彻落实党中央一号文件精神，“三农”问题得到全社会高度重视的机遇，充分发挥公司的优势，进一步完善公司的现代企业管理制度，深化内部体制、机制的改革，全面调动员工的工作积极性，继续加强公司的营销网络建设，核心主导产业保持了高速发展的势头。全年完成主营业务收入988，218，158.42元，比上年增长112.63%；实现主营业务利润197，685，499.27元，比上年增长35.26%；实现净利润27，126，808.71元，比上年增长22.92%。圆满完成了年度经营目标。

　　在公司控制权转移过渡期，董事会和经营班子积极配合股东，按照中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》和《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》的要求规范运作，严格控制风险，及时履行信息披露义务，保证了过渡期公司运作的平稳和经营工作的正常开展。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润27，126，808.71元，其它转入数1，583，895.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金6，610，007.20元(含子公司提取法定公积金)，董事会建议提取10%的法定公益金4，756，307.34元(含子公司提取法定公益金)，2003年度留存未分配利润538，759.71元，2004年末可供股东分配的利润为17，883，149.29元。根据公司的实际情况。董事会建议以2004年期末总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元(含税)，共计15，750，000元，剩余利润2，133，149.28元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本预案尚需提交2004年年度股东大会审议通过。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　√适用 不适用

　　注：鉴于目前庆泰信托投资有限责任公司出现的问题，世兴科技创业投资有限公司出于谨慎性的原则，对该笔信托资产计提了600万元长期投资跌价准备。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　1、独立董事出席会议情况

　　2、 独立董事对公司有关事项提出异议情况：

　　公司于2004年8月30日召开了第二届董事会第二十二次(临时)会议(会议议案见本报告第八节董事会报告中的董事会日常工作情况)，独立董事陈晓红女士对王德纯先生辞去公司财务负责人职务、董事会聘任郭荣先生为公司财务负责人两项议案弃权，弃权原因为：鉴于公司处于股权变动的关键时期，从公司发展、资金运作安全性和保证高管层稳定的角度出发，秉承为中小投资者负责的态度，公司财务负责人目前不宜变动。

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定要求，公司已制订了独立董事制度并据此修改了《公司章程》。目前公司已聘2名独立董事，本公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对公司的关联交易和重大事项发表了自己的独立意见，为董事会科学客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、按规范真实地进行信息披露，公司的财务情况、募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易均符合有关法律法规的规定。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师签字，出具了湖南开元有限责任会计师事务所审字(2005)第019号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

　　9.3 与2003年年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

　　9.4 与2003年年度报告相比，合并范围未发生重大变化。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　二○○五年二月二十三日

　　合 并 资 产 负 债 表

　　2004年12月31日

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币元

　　合 并 现 金 流 量 表

　　2004年度

　　编制单位：袁隆平农业高科技股份有限公司 单位：人民币元

　　补充资料：

　　(下转C18版)上海证券报