生益科技2005年度对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：苏州生益科技(资讯 行情 论坛)有限公司、陕西生益华电科技有限 公司

　　担保金额：

　　1、 2005年度为苏州生益科技有限公司担保金额为人民币26800万元；

　　2、 2005年度为陕西生益华电科技有限公司担保金额为人民币20000万元。

　　2005年度公司累计对处担保最高额度为：46800万元人民币

　　本次是否有反担保：否

　　一、担保情况概述

　　2005年2月24日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，7名董事全体出席并一致通过了《2005年度为苏州生益科技有限公司贷款总额人民币26800万元提供担保》、《2005年度为陕西生益华电科技有限公司贷款总额人民币20000万元提供担保》的议题。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 苏州生益科技有限公司

　　公司名称：苏州生益科技有限公司

　　住所：江苏省苏州市苏州工业园区星龙街

　　法定代表人：刘述峰

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：生产覆铜(资讯 论坛)板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品；销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。

　　苏州生益科技有限公司(以下简称苏州生益)是本公司的控股子公司，成立于2002年7月24日，由本公司与香港伟华电子有限公司共同出资成立，本公司持股75%。截止2004年12月31日，苏州生益未经审计的资产总额39919.80万元，负债总额27338.71万元，净资产12581.09万元，净利润2581.09万元，资产负债率为68.48%；2004年3月11日正式投产。

　　2、 陕西生益华电科技有限公司

　　公司名称：陕西生益华电科技有限公司

　　住所：陕西省咸阳市金华路1号

　　法定代表人：刘述峰

　　注册资本：16660.68万元人民币

　　经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片等系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。

　　陕西生益华电科技有限公司(以下简称生益华电)是本公司的控股子公司，成立于2000年12月25日，由本公司与陕西华电材料总公司及陕西华电材料总公司职工持股会共同出资成立，本公司持股62.16%。截止2004年12月31日，生益华电未经审计的资产总额30771.71万元，负债总额13539.74万元，净资产17231.98万元，净利润2522.70万元，资产负债率为44.00%。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：每笔贷款保证合同签署生效日起一年

　　已发生担保金额：共十一笔担保合计27110万元人民币

　　1、 为苏州生益在中信实业银行苏州工业园区支行贷款金额2800万元人民币提供担保；

　　2、 为苏州生益在中国银行苏州工业园区支行贷款金额10000万元人民币提供担保；

　　3、 为苏州生益在工商银行苏州工业园区支行贷款金额共4000万元人民币提供担保；

　　4、 为生益华电在上海浦东发展银行西安分行贷款金额1500万元人民币提供担保；

　　5、 为生益华电在上海浦东发展银行西安分行贷款金额50万美元(折合人民币约414万元)提供担保；

　　6、 为生益华电在中国银行咸阳电子开发区支行贷款金额1000万元人民币提供担保；

　　7、 为生益华电在中国银行咸阳电子开发区支行贷款金额600万元人民币提供担保；

　　8、 为生益华电在交通银行咸阳支行贷款金额1000万元人民币提供担保；

　　9、 为生益华电在东亚银行西安分行贷款金额300万美元(折合人民币约2484万元)提供担保；

　　10、为生益华电在东亚银行西安分行贷款金额200万美元(折合人民币约1656万元)提供担保；

　　11、为生益华电在新加坡星展银行广州分行贷款金额200万美元(折合人民币约1656万元)提供担保；

　　计划发生担保金额：合计19690万元人民币

　　1、 拟为苏州生益在中国建设银行苏州工业园区支行贷款金额10000万元人民币提供担保；

　　2、 拟为生益华电在中国建设银行咸阳分行贷款金额5000万元人民币提供担保；

　　3、 拟为生益华电在其他商业银行贷款金额4690万元人民币提供担保；

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，苏州生益科技有限公司和陕西生益华电科技有限公司均为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币46800万元，占最近年度经审计净资产值的36.92%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、 经与会董事签字生效的第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、 被担保人营业执照复印件；

　　3、 被担保人2004年度财务审计报告。

　　特此公告

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2005年2月25日

　　广东生益科技股份有限公司独立董事意见

　　广东生益科技股份有限公司第四届十四次董事会于2005年2月24日在本公司董事会会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

　　一、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定

　　根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在取得公司有关资料后，经充分讨论，发表独立意见如下：

　　(一)公司2004年度聘请广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构及2004年度审计费用是根据公司和该所进行协商后确定的。

　　(二)未发现该所及该所人员有任何有损职业道德的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

　　(三)公司董事会关于“2004年度继续聘请该所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会表决。

　　(四)公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2004年度审计费用为28万元。

　　以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。

　　独立董事签名：黄笑娟 林金堵

　　2005年2月24日上海证券报