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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第十六次会议于2005年2月23日在公司三楼会议室召开。本次会议于2月21日以电话方式通知各董事，会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的要求。
会议以11票赞成全票通过了《关于聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理的议案》。
公司独立董事就公司聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理发表了独立意见。
特此公告。
附白忠胜、毕锦明先生简历：
白忠胜先生，1958年12月出生，中共党员，工商管理学硕士，正高级工程师，1982年参加工作以来，历任邢台矿务局东庞矿动力科副科长、机电科副科长，东庞矿副总工程师、副矿长，河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司东庞矿矿长，河北金牛能源股份有限公司董事。
毕锦明先生，1958年1月出生，大学学历，中共党员，正高级工程师，1975年参加工作以来曾在河南省丰南县涧河中学任教，1982年调河北峰峰矿务局机械厂，1984年调入邢台矿务局，历任邢台矿务局邢台煤矿动力科工程师、邢台矿务局邢台煤矿矸石电厂工程师、副厂长、厂长，邢台矿务局邢台煤矿副总工程师、邢台矿务局塔茨米公司副经理、邢台矿务局邢台煤矿副矿长、邢台矿业(集团)有限责任公司机械厂厂长。
河北金牛能源股份有限公司董事会二零零五年二月二十三日上海证券报
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