隆平高科第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第二届董事会于2005年2月23日上午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十七次会议。会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、补充通知及文件已于2005年2月13日和2005年2月20日分别以专人送达 、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事12人，实到董事11人，董事伍跃时、左连生、彭海华、袁定江、全永明、颜卫彬、廖翠猛、王德纯、王道忠及独立董事陈晓红女士、江水波先生亲自出席了会议，董事于雄先生因公未能出席本次会议，委托董事伍跃时先生代为出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，以逐项表决方式表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度董事会工作报告》；

　　此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度利润分配预案》；

　　根据湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润27，126，808.71元，其它转入数1，583，895.22元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金6，610，007.02元(含子公司提取法定公积金)，董事会建议提取10%的法定公益金4，756，307.34元(含子公司提取法定公益金)，2003年度留存未分配利润538，759.71元，2004年末可供股东分配的利润为17，883，149.28元。根据公司的实际情况。董事会建议以2004年期末总股本10500万股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元(含税)，共计15，750，000元，剩余利润2，133，149.28元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

　　此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　3、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年利润分配政策》；

　　根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计下一年度利润分配的政策为：

　　(1)分配次数：公司2005年度分配利润1次；

　　(2)分配比例：公司2005年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于30%；2004年度未分配利润用于股利分配的比例100%；

　　(3)分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；

　　(4)说明：以上2005年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。

　　此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　4、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年年度报告及年度报告摘要》；

　　此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　5、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于推荐第二届董事会董事候选人的提案》；

　　根据大股东长沙新大新集团有限公司的推荐，因董事赵广纪先生辞去公司董事职务，提名推荐胡建宁先生为公司第二届董事会董事候选人。(简历附后)

　　此提案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　6、审议通过了李桂林先生申请辞去公司副总裁职务；

　　此辞呈的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此辞呈。

　　7、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》；

　　此议案的表决结果是：十二票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　以上1、2、3、4、5项决议须经公司2004年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○五年二月二十五日

　　附件：胡建宁先生简历

　　胡建宁，男，47岁，本科，曾任新疆兵团农四师65团副团长，新疆伊犁酿酒总厂副厂长，新疆伊力特野生开发有限公司书记，湖南亚华种业股份有限公司监事长，现任长沙新大新集团有限公司监事长。上海证券报