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袁隆平农业高科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2005年2月23日下午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议应到监事2人，实到监事2人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：
1、以二票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了公司二○○四年年度报告及年度报告摘要；
2、以二票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度利润分配预案》及《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○五年利润分配政策》；
3、以二票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○四年度监事会工作报告》；
4、以二票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于推荐第二届监事会监事候选人的提案》。
根据大股东长沙新大新集团有限公司的推荐，因监事郭宪先生、周程爱先生辞去公司监事职务，提名推荐赵广纪先生为公司第二届监事会监事候选人。(简历附后)
根据《公司法》和《公司章程的有关规定》，经本届监事会审议，认为股东单位推荐的监事候选人具备监事的任职资格。
以上决议须经公司2004年年度股东大会审议通过。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○五年二月二十五日
附件：赵广纪先生简历
赵广纪：男，1952年出生，1989年毕业于新疆财经学院，中国注册会计师，高级会计师。曾在新疆兵团农四师71团任会计，计财科科长，总会计师。曾任新疆兵团农四师审计局局长、新疆伊力特实业股份有限公司董事会董事。现任长沙新大新集团有限公司董事会董事、新疆伊力特实业股份有限公司总会计师。上海证券报
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