维科精华第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波维科精华(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年2月17日以书面形式发出通知，于2005年2月23日上午9时在宁波市体育场路2号公司会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议 由监事长董志平先生主持，经与会监事认真会议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年监事会报告》

　　二、审议通过了《2004年利润分配的预案》

　　三、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》

　　四、审议通过了《关于调整监事的议案》

　　鉴于宁波华泰投资有限公司已将所持有的公司780万股法人股转让于日本伊藤忠商事株式会社，董志平监事请求辞去公司第四届监事一职；根据维科控股集团的提名函，监事会同意周永国先生作为监事候选人提请股东大会表决。(简历见附件1)

　　五、通报了职工代表监事更换情况

　　原职工监事王建人女士因退休，不再担任职工监事，经公司职工代表大会选举，推选曹骥红先生为公司第四届监事会监事(简历见附件2)。

　　六、审议通过了《关于内部会计控制制度有关事项的说明》

　　上述第一、二、三、四项议案尚须提请2004年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司监事会

　　2005年2月25日

　　附件1

　　周永国先生简历

　　1954年出生，大学学历，曾任宁波印染厂厂长、宁波恒丰布厂厂长、宁波服装工业公司经理、宁波纺织品联合进出口公司总经理，现任宁波维科联合贸易集团有限公司董事长兼总经理。

　　附件2

　　曹骥红先生简历

　　1962年出生，本科学历，高级工程师，曾任职于宁波丝绸印染线厂总工程师、宁波商检纺织实验室，现任本公司控股子公司宁波维科精华床单有限公司总工程师。上海证券报