维科精华为控股子公司提供担保额度

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司第四届董事会第十六次会议经审议，同意为下属10家子公司提供担保(含贷款、 信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度合计为20500万元(以人民币为基准)，单笔担保期限不超过一年。

　　截止2004年12月31日，公司为上述9家控股子公司担保金额为1，395，000欧元、3，717，252.25美元，上述担保无逾期情况。

　　上述担保议案尚需报公司股东大会表决，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2005年2月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了为公司控股子公司提供担保额度的议案，同意为由公司向各控股子公司提供如下担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度(以人民币为基准)：

　　1、控股子公司宁波维科精华(资讯 行情 论坛)浙东针织有限公司3000万元人民币；

　　2、控股子公司宁波维科精华人丰家纺有限公司3000万元人民币；

　　3、控股子公司宁波维科精华床单有限公司2000万元人民币；

　　4、控股子公司宁波维科精华国际贸易有限公司2000万元人民币；

　　5、控股子公司宁波维科精华敦煌针织有限公司1000万元人民币；

　　6、控股子公司宁波甬大纺织品有限公司500万元人民币；

　　7、控股子公司宁波维钟印染有限公司2000万元人民币；

　　8、控股子公司宁波维科棉纺织有限公司3000万元人民币；

　　9、控股子公司宁波兴洋毛毯有限公司1000万元人民币；

　　10、控股子公司镇江维科精华棉纺织有限公司3000万元人民币。

　　出席本次董事会会议董事应到9名，实到8名，董事聂林鸿因公事未参加本次股东大会。上述担保议案尚需报公司股东大会表决，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　附：被担保人基本情况：

　　1、宁波维科精华浙东针织有限公司注册资金4500万元，公司持有86.67%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司经营范围：家纺产品、服装、床上用品、家纱制品、针织纺品等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额6554万元，净资产4921万元，资产负债率24.92%，2004年实现净利润401.48万元。

　　2、公司宁波维科精华人丰家纺有限公司注册资金6000万元，公司持有85%股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司经营范围：家纺产品、床上用品、服装、布艺品等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额17673万元，净资产6985万元，资产负债率60.48%，2004年实现净利润901.34万元。

　　3、公司宁波维科精华床单有限公司注册资金6000万元，公司持有80%股份，注册地址：宁波市海曙区澄浪南路51号，法人代表：沈谦详，公司经营范围：床单、床上棉制品、家用纺织品、汽车装饰面料、地毯等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额9065万元，净资产6887万元，资产负债率24.03%，2004年实现净利润852.80万元。

　　4、宁波维科精华国际贸易有限公司注册资金2000万元，公司持有90%股份，为第一大股东，注册地址：宁波市体育场路1弄2号，法人代表：沈谦详，公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额8499万元，净资产4479万元，资产负债率47.30%，2004年实现净利润2164.47万元。

　　5、宁波维科精华敦煌针织有限公司注册资金3200万元，公司持有80%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司经营范围：纱、线、布染整、针纺织品制造等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额5739万元，净资产3637万元，资产负债率36.63%，2004年实现净利润402.59万元。

　　6、宁波甬大纺织品有限公司公司注册资金1320万元，公司持有60.68%股份，注册地址：宁波经济技术开发区G5区5号楼，法人代表：史美信，公司经营范围：棉、毛、化纤纺织、医用敷料、针织品等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额2178万元，净资产1717万元，资产负债率21.21%，2004年实现净利润187.04万元。

　　7、宁波维钟印染有限公司公司注册资金5030万元，公司持有70%股份，注册地址：宁波市镇海区清水浦，法人代表：史美信，公司经营范围：中高档合成纤维服装面料及辅料、服装、家用纺织品、床上用品的制造、加工等。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额5771万元，净资产2131万元，资产负债率63.07%，2004年实现净利润288.49万元。

　　8、宁波维科棉纺织有限公司公司注册资金2500万美元，公司持有70%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：史美信，公司经营范围：纺织品生产、销售。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额24533万元，净资产20313万元，资产负债率17.20%，2004年实现净利润-275.23万元。

　　9、宁波兴洋毛毯有限公司注册资金680万美元，公司持有52.9%股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：张伯根，公司经营范围：纺织品生产、销售。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额8674万元，净资产7032万元，资产负债率18.93%，2004年实现净利润1446.09万元。

　　10、镇江维科精华棉纺织有限公司注册资金3000万元人民币，公司持有67.83%股份，注册地址：江苏省镇江市丹徒区，法人代表：史美信，该公司经营范围：纺织品生产、销售，成立于2004年8月。截止2004年12月31日，该公司经审计后的资产总额3332万元，净资产2932万元，资产负债率12.00%，2004年实现净利润-67.80万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　董事会同意为下属10家子公司提供担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等)额度合计为20500万元(以人民币为基准)，单笔担保期限不超过一年。上述担保议案尚需报公司股东大会表决，通过后由董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

　　四、董事会意见

　　董事会审议通过为上述控股子公司提供担保额度，是基于控股子公司经营实际运行需要。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策固定的前提下，向各子公司提供一定额度的担保是合法和可行的。

　　在实际操作中，公司必须严格按照额度进行，同时按照证监发［2003］56号文的要求，要求子公司提供反担保，并且不得直接或间接为资产负债率超过70%的子公司提供担保。

　　六、对外担保及逾期对外担保的数量

　　截止2004年12月31日，公司为上述9家控股子公司担保金额为1，395，000欧元、3，717，252.25美元，上述担保无逾期情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议

　　2、公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保额度的独立意见

　　3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

　　宁波维科精华集团股份有限公司董事会

　　2005年2月25日上海证券报