合肥三洋(600983)第二届第四次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2004年2月24日召开了第二届第四次董事会，会 议应到董事17名，实到董事13名，董事橘达彦、三浦隆因事不能到会，分别书面委托董事森幸一、山本宪二代为参加代为表决，独立董事周亚娜、徐晓青因事不能到会，分别书面委托独立董事于水、史惠新代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的召开有效。

　　经与会董事认真审议，逐项讨论了以下议案，表决结果如下：

　　议案一、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度董事会工作报告》

　　具体内容见年报。

　　议案二、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《2004年度总裁工作报告(2004年度财务决算)》

　　主要内容见年报。

　　议案三、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于核销坏帐的报告》

　　主要内容如下：

　　为了提高公司应对市场财务风险的能力，使财务核算符合稳健的财务政策和持续发展的要求，现申请在2004年核销6，853，585.23元的呆死应收账款。

　　议案四、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2004年度利润分配预案》

　　具体内容如下：

　　2004年度本公司共实现净利润32，127，882.60元，提取法定盈余公积金3，212，788.26元，提取法定公益金3，212，788.26元，本年度可供分配利润25，702，306.08元，加上年初未分配利润4，401，443.32元，本年度分配利润30，103，749.40元，计划每10股派0.90元(含税)，本公司总股本333，000，000股，共计分配利润29，970，000.00元。

　　本预案尚需经过2004年度股东大会审议通过。

　　议案五、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司二00四年年度报告及年报摘要》

　　该议案已经公司二届第四次董事会审议通过，具体内容见2005年2月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

　　议案六、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2005年度事业计划及财务预算报告》

　　议案七、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《修改公司章程的议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

　　议案八、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修改、增加公司部分规章制度的议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)

　　议案九、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于董事变更的议案》

　　具体内容如下：

　　董事三浦隆先生因工作变动，辞去本公司董事职务，根据股东提名，西尾升先生作为补选董事候选人。

　　西尾升先生简历

　　西尾升，男，1951年3月5日出生，日本籍，毕业于日本鸟取大学电子工学科。1999年4月担任三洋电机家用电器公司电化事业部海外业务部部长，2004年4月至今担任三洋电机株式会社家居生活系统解决方案公司海外事业单元单元长。

　　公司独立董事已就此议案发表同意的独立意见。

　　议案十、 17票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《决定将上述第一、第二、第四至第九项议案提交2004年度股东大会审议》

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2005年2月24日上海证券报