|
决议公告
上海民丰实业(集团)股份有限公司第三届监事会第五次会议(通讯方式)于2005年2月23日召开。公司目前监事会监事有3名，本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并以记名投票表决方式审议以下议案：
(1)审议公司2004年度监事会工作报告；
三名监事表示同意，通过了本议案。
上述议案将提交2004年度股东大会审议。
(2)审议公司2004年度财务决算报告；
三名监事表示同意，通过了本议案。
上述议案将提交2004年度股东大会审议。
(3)审议公司2004年度报告和年度报告摘要；
三名监事表示同意，通过了本议案。
上述议案将提交2004年度股东大会审议。
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
2003年年报披露的年末未分配利润为-153，674，010.73元，加：本年合并净利润是-47，338，669.04元，其中：公司控股子公司北京银牡丹印务有限公司。提取法定盈余公积：319，853.51元；提取法定公益金：159，926.75元，2004年未分配利润期末余额为：-201，492，460.03元。
本次利润分配方案为：不分配现金红利，也不送红股，不进行资本公积金转增股本。
三名监事表示同意，通过了本议案。
上述议案将提交2004年度股东大会审议。
特此公告
上海民丰实业(集团)股份有限公司监事会
2005年2月23日上海证券报
| 
