东湖高新第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉东湖高新(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第一次会议于2005年2月2日以电子邮件和书面方式通知，于2005年2月22日在公司董事会会议室以现场与通信相结合方式召开，应参加会议的董事为9人。现场出席人数为6人；董事白起鹤 先生委托董事长何世虎先生表决，董事刘国鹏先生、独立董事柴强先生通过书面形式表决。公司5名监事和部分高级管理人员列席会议。现将会议情况公告如下：

　　会议由第四届董事会董事长黄立平先生主持，参与表决的董事一致选举何世虎先生为公司第五届董事会董事长，朱德静先生为第五届董事会副董事长。

　　由公司第五届董事会董事长何世虎先生主持会议，参与表决的董事认真审议并一致通过了下列提案：

　　1、聘任舒春萍女士为公司第五届董事会秘书，任期三年；

　　2、聘任何世虎先生为公司首席执行官(CEO)，任期三年；

　　3、聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年：

　　聘刘国鹏先生为总监兼总工程师，分管公司能源和环保产业；

　　聘舒春萍女士公司总经济师，分管公司对外投资；

　　聘万克俊先生为总监，分管公司地产及代建业务；

　　聘何文君女士为财务总监，分管公司计划财务和成本控制管理。

　　4、聘任李雪梅女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　公司独立董事马贤明先生、张龙平先生、柴强先生一致同意聘任何世虎先生、刘国鹏先生、舒春萍女士、万克俊先生、何文君女士为公司高级管理人员。

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年二月二十四日

　　附：高级管理人员简历

　　何世虎，男，42岁，大学本科，高级工程师。1983年8月至1993年2月在化学工业部第三设计院工作，曾任助理工程师、工程师；1993年2月至2001年1月任武汉凯迪电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事、副总经理，2001年1月至2004年11月任武汉凯迪电力股份有限公司董事；2005年1月至今任武汉东湖高新集团股份公司首席执行官。

　　刘国鹏，男，42岁，中共党员，大学本科学历，工程硕士结业，高级工程师。1983年9月至2002年6月在武汉青山热电厂工作，先后曾任专责工程师、主任工程师、副总工程师、总工程师等职；2002年6月至2003年7月在湖北长源第一发电有限公司任总工程师等职；2003年7月至2003年12月任武汉凯迪水务有限公司副总经理；2003年12月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总经理。曾主持50-300MW火力发电机组大修、担任1×12MW热电联供机组建设的项目经理，有较丰富的发电机组建设技术管理及生产管理工作经验；曾多次获得局、省、部等级科技成果奖。

　　舒春萍，女，42岁，政治经济学硕士，高级经营师、高级策划师。1996年1月起至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，任董事会秘书，2002年5月起至今兼任投资中心总监。

　　万克俊，男，34岁，高级经营师、高级策划师。1997年8月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，任综合管理中心总经理等职；2003年3月至今任综合管理中心总监。2003年10月起兼任控股子公司武汉华中曙光软件园有限公司总经理。

　　何文君，女，36岁，大学本科学历，高级会计师、高级经营师、高级策划师。1998年9月武汉高新热电股份有限公司工作任财务总监、副总经理；2001年11月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任计划财务部总经理，2004年4月至今兼任项目管理中心总监。

　　附：武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事

　　关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为独立董事，本着认真、负责的态度，对武汉东湖高新集团股份有限公司第五届董事会第1次会议《关于公司聘任第五届董事会秘书的提案》、《关于公司聘任首席执行官的提案》和《关于公司聘任高级管理人员的提案》基于独立判断，发表如下独立意见：

　　1、本次高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　2、提名聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第57、58条规定的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　　3、同意公司聘任舒春萍女士为公司第五届董事会秘书；同意聘任何世虎先生为公司首席执行官；同意聘任刘国鹏先生、舒春萍女士、万克俊先生、何文君女士为公司高级管理人员。

　　独立董事：马贤明 张龙平 柴强

　　二○○五年二月二十二日上海证券报