民生银行关于召开2004年度股东大会公告

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，董事会决定于2005年3月26日(星期六)上午9：00在北京召开公司2004年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　(一)会议时间、地点和会期：

　　时间：2005年3月26日(星期六)上午9：00。

　　地点：北京京都信苑饭店三层国际厅(北京海淀区什坊院6号)

　　会期：半天

　　(二)会议议题：

　　1. 关于公司2004年度财务决算报告(草案)；

　　2. 关于公司2004年度利润分配预案；

　　3. 关于2005年度财务预算报告(草案)；

　　4. 关于2004年度董事会工作报告(草案)；

　　5. 关于2004年度监事会工作报告(草案)；

　　6. 关于公司长期激励计划修订及其实施细则的议案(草案)

　　7. 关于续聘2005年度审计会计师事务所及其报酬的议案(草案)；

　　8. 关于中国民生银行(资讯 行情 论坛)大厦(上海)结构改造及追加投资预算的议案。

　　(第8项议案于公司第三届董事会第十六次会议通过，公告于2005年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

　　(三)出席会议资格：

　　1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、有权出席股东大会的股东为：截止2005年3月18日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

　　(四)出席会议的股东登记办法：

　　1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2005年3月23日(星期三)上午9：00？11：30，下午2：00？4：30

　　3、登记地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行总行11层

　　(五)其它事项：

　　1、与会人员交通食宿费用自理。

　　2、联系方法：

　　公司地址：北京市西城区复兴门外大街2号(100031)

　　联系人：史玉伟、王洪刚

　　联系电话：010？58560807、58560666-8953、8952

　　传真：010？58560681

　　特此公告

　　附件：2004年度股东大会授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2005年2月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　受托日期：2005年 月 日

　　委托人股东帐号：

　　注：授权委托书复印件有效。上海证券报