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健康元(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于2005年2月22日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘用利安达信隆会计师事务所对2004年度合并报表进行审计并出具审计报告的议案。
二、通过申请综合授信额度的议案：向兴业银行振华支行申请授信额度为2900万元人民币，担保方为深圳市百业源投资有限公司；向中国民生银行(资讯 行情 论坛)深圳福民支行申请授信额度为3600万元港币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向中信实业银行红岭支行申请授信额度为10000万元人民币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向华夏银行(资讯 行情 论坛)深圳高新支行申请授信额度为9000万元人民币，担保方为深圳市海滨制药有限公司；向美国花旗银行深圳分行申请授信额度为1000万美元，担保方式为信用担保。期限均为一年。
三、通过收购深圳市太太医药贸易有限公司股权并对其进行吸收合并的议案：同意公司以零元收购深圳市海滨制药有限公司和深圳市健康食品有限公司所持有的深圳市太太医药贸易有限公司90%及10%的股权后，再对其进行吸收合并，其全部债权债务由公司承继，将原深圳市太太医药贸易有限公司的业务及具有的医药经销权，药品经营许可证、卫生许可证等全部转入公司。此次吸收合并完成后，公司主要产品将以健康元药业集团股份有限公司的名义进行市场推广及开具销售发票。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意朱保国辞去公司总经理职务，聘任孙嘉哲为公司总经理。
以上有关事项尚需提交下次股东大会审议。
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