*ST仕奇(600240)董监事会决议公告

　　内蒙古仕奇实业股份有限公司于2005年2月21日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过《公司关于撤销股票退市风险警示(和其他特别处理)的申请》。

　　上述有关事项需经公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。