新世界(600628)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 公司负责人董事长顾振奋先生，主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士，会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。

　　§2上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　非经常性损益项目

　　适用 不适用

　　单位：元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　适用 不适用

　　5.2 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 零 元。

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：万元

　　6.4 采购和销售客户情况单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 不适用

　　单位：万元

　　变更项目情况

　　适用 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　适用 不适用

　　新年度盈利预测

　　适用 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用 不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 不适用

　　7.3 重大担保

　　适用 不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　适用 不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 不适用

　　报告期内，公司控股股东上海市黄浦区国有资产管理办公室兑现承诺：本公司增资配股方案获中国证监会核准，该办已认购国家股可配部分的5？计1，742，740股。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况.

　　报告期内， 公司三位独立董事在实际工作中， 认真独立地履行职责，认真参加董事会、股东大会，认真发表独立意见；对公司规范运作、科学决策， 发挥了积极的作用， 努力确保公司整体利益，特别是中小股东权益不受损害。

　　⑴独立董事出席董事会的情况

　　⑵独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内， 公司三位独立董事均未对公司本年度董事会议案， 及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司2004年度财务报告， 已经上海众华沪银会计师事务所审计， 中国注册会计师沈蓉女士、施剑春先生签字，出具了沪众会字(2005)第0528号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

　　9.3报告期内， 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4 与最近一期年度报告相比， 合并范围未发生变化。

　　上海新世界(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　二零零五年二月二十一日上海证券报