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2005年2月10日，本公司以电话通知方式通知召开二届二十三次董事会。2005年2月21日，内蒙古仕奇实业股份有限公司二届二十三次董事会在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名(独立董事郑锦春因工作原因，未能参加本次会议)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分高级管理人员及监事列席了会议，在董事长丁澍先生主持下，会议通过了以下决议：
一、一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文和摘要；
二、一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配预案》；
2004年内蒙古仕奇实业股份有限公司实现净利润12，490，094.43元，公司以前年度亏损为-144，756，810.13元。根据公司章程的有关规定，本年利润首先用于弥补以前年度亏损，因弥补亏损后公司未分配利润仍为负数，因此决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、鉴于年度报告和利润分配预案需经公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。
四、一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年董事会工作报告》。
五、一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司关于撤销股票退市风险警示(和其他特别处理)的申请》。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2005年2月21日上海证券报
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