海泰发展第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会后，经第五届监事会全体监事提议，公司于2005年2月22日在公司会议室207室召开了第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事张玉海委托监事董建新代为表 决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。

　　选举徐国祥先生任公司第五届监事会召集人。

　　徐国祥先生个人简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》的公司第四届监事会第八次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司监事会

　　二○○五年二月二十二日上海证券报