深天健2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市天健(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日上午在 深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室召开。出席会议的股东(代理人)共14人，持有(代理)公司股份140，233，062股，占公司有表决权股份总数的62.8%，其中出席会议的非流通股股东(代理人)4人，持有(代理)公司股份140，061，600股，占公司有表决权股份总数的62.73%；流通股股东(代理人)10人，持有(代理)公司股份171，462股，占公司有表决权股份总数的0.07%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长高振怀先生主持，公司董事、监事及高级管理人员22人出席了会议。

　　二、提案表决情况

　　会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，以记名累积投票方式，对选举董事分别进行表决，表决结果如下：

　　1、以140，233，062票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权，

　　选举通过了姜永贵先生为公司董事。其中，非流通股股东的表决结果是：同意140，061，600股，占非流通股股东表决股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东的表决结果是：同意171，462股，占流通股股东有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。(简历见附件)

　　2、以140，233，062票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权，

　　选举通过了张延冬女士为公司董事。其中，非流通股股东的表决结果是：同意140，061，600股，占非流通股股东表决股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东的表决结果是：同意171，462股，占流通股股东有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。(简历见附件)

　　三、律师出具的法律意见

　　广东广和律师事务所高全增律师现场见证并出具了《法律意见书》，结论性意见如下：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、以及选举董事以记名累积投票的方式和表决程序，符合法律、法规及章程的有关规定，表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告深圳市天健(集团)股份有限公司董事会二○○五年二月二十二日

　　附件：

　　新任董事姜永贵先生简历

　　姜永贵，男，汉族，1957年8月生，辽宁省辽中县人，1976年12月参加工作，1979年9月入党，大专文化，1997年7月毕业于中共广东省委党校现代企业管理专业(在职)，助理工程师、助理经济师。历任深圳市市政工程公司安装公司预算员、质安科科长、副经理；天健市政安装工程有限公司董事长、经理；深圳市天健(集团)股份有限公司副总经理兼天健投资发展有限公司总经理;2005年1月12日起任公司总经理、党委副书记。

　　新任董事张延冬女士简历

　　张延冬，女，汉族，1958年11月生，籍贯山东省龙口市(出生地陕西省延安市)，1975年3月参加工作，1977年2月入党，本科学历，讲师。1975.03-1978.09陕西省安塞县沿河湾公社插队；1978.10-1982.07西安交通大学社科系哲学专业、哲学学士；1982.08-1992.08西安交通大学社科系任讲师；1992.08-1993.01深圳市东鹏运输公司任办公室副主任；1993.02-2002.08深圳市产权交易所(中心)任办公室主任、咨询部经理、副总经理；2002.09-2004.05深圳市国资办秘书处副处长；2004.06-2005年1月3日深圳市国资委办公室副主任；2005年1月4日起任深圳市天健(集团)股份有限公司党委副书记兼纪委书记。上海证券报