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宁夏大元化工股份有限公司监事会三届第二次会议于2005年2月7日以书面通知，于2005年2月20日在宁夏银川公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了同日召开的董事会会议，并开会审议形成决议如下：
一、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司监事会2004年度工作报告》，并
提交年度股东大会审议。
二、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》；
三、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2004年度财务决算报告》
四、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2004年度利润分配预案的议案》
五、同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对部分存货报废和计提存货跌价准备的议案》
六、监事会对公司2004年度有关事项发表独立意见如下：
(1)、公司依法运作情况：
公司监事会根据国家有关法律、法规、对公司股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等方面进行了监督，认为公司董事会在2004年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，经营决策合法、合理，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2)、检查公司财务情况
报告期内，公司董事会和经理层在公司规范运作方面作了大量工作。五联联合会计师事务所有限公司对公司财务状况出具的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。本年度无募集资金投入项目。
(3)、公司收购、出售资产情况：本报告期内，公司无资产收购或出售行为。
(4)、公司关联交易事项：本报告期内，公司无关联交易事项。
(5)、监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，各项资产减值准备的计提方法、比例和提取金额得当。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司监事会
2005年2月21日上海证券报
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