栖霞建设2004年度股东大会二次通知公告

　　本公司曾于2005年2月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《南京栖霞建设(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨股东大会通知公告》，由于2004年度股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知如下：

　　1、召开会议基本情况

　　(1)会议召集人：公司董事会

　　(2)会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第4项内容。

　　(3)现场会议召开时间：2005年3月8日下午14：00

　　(4)现场会议地点：南京市苜蓿园大街69号月牙湖会所2楼会议室

　　2、会议审议事项

　　(1)2004年度董事会工作报告

　　(2)2004年度监事会工作报告

　　(3)2004年度财务决算报告

　　(4)2004年度利润分配预案

　　(5)支付2004年度会计师事务所报酬及2005年度续聘的议案

　　(6)2004年年度报告及年度报告摘要

　　(7)关于前次募集资金使用情况的说明

　　(8)关于公司符合增发新股条件的议案

　　(9)关于公司增发新股发行方案的议案(注：分项表决)

　　(10)增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案

　　(11)本次增发完成后新老股东共享公司滚存利润的议案

　　(12)提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次增发具体事宜的议案

　　(13)预计2005年日常经营关联交易的议案

　　(14)修改公司章程的议案

　　(15)资本公积金转增预案

　　(16)《重大投融资决策规则》

　　(17)《关联交易决策制度(修订稿)》

　　以上第8、9、10、11、12项议案需要参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。

　　3、会议出席对象

　　(1)在2005年2月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　4、网络投票注意事项

　　根据中国证监会的有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，具体事项如下：

　　(1)网络投票时间：2005年3月8日上午9点至2005年3月8日下午3点。

　　(2)网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。

　　(3)股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；

　　本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；

　　有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

　　5、其他事项

　　(1)会议联系方式

　　联系地址：南京市龙蟠路218号兴隆大厦20楼证券投资部(210037)

　　联系电话：[phone]

　　传 真：025-85502482

　　联 系 人：周文龙 朱宽亮

　　(2)会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2005年2月22日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京栖霞建设股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

　　议案序号： 赞成 反对 弃权

　　2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

　　赞成 反对 弃权

　　3、对未作具体指示的事项，代理人可以(不得)按自己的意思表决。

　　委托人签名(或盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托有效期限：

　　委托人股东帐号：

　　2005年 月 日

　　附件2：

　　网络服务投资者身份验证操作流程

　　投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

　　(一)网上注册

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　　(1)投资者有效身份证件号码；

　　(2)A股、B股、基金等账户号码；

　　(3)投资者姓名/全称；

　　(4)密码；

　　(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

　　(二)身份验证

　　注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

　　1、自然人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

　　(三)下载电子身份证书

　　投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

　　附件3：

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：对同一股东大会，投资者通过系统办理了现场亲自参会登记后，则不能再进行网上直接投票或网上委托征集人投票，除非撤消现场亲自参会登记。

　　注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

　　咨询电话：(北京)010-58598851，58598822(业务)

　　010-58598882，58598884(技术)

　　(上海)021-68870190

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