海泰发展2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年2月22日上午九时三十分在本公司208会议室召开了2005年第一次临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人共20人，共代表股份72，818，066股，占公司总股本的27.15%，其中流通股代表股份3，140，947股，占公司总股本的1.17%；非流通股代表股份69，677，119股，占公司总股本的25.98%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事会召集，由董事长王卫东先生主持。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式用过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　选举王卫东、王琚华、冯金有、齐二石、任建成、张志强、张建民、温健、靳祥麟、薄熙成为公司第五届董事会董事，其中齐二石、靳祥麟、薄熙成为独立董事。

　　参会股东对十位董事候选人的投票结果如下：

　　王卫东，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　王琚华，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　冯金有，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　齐二石，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　任建成，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　张志强，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　张建民，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　温健，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　靳祥麟，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　薄熙成，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　选举徐国祥、刘保生、李华茂为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事张玉海、董建新共同组成公司第五届监事会。

　　参会股东对三位监事候选人的投票结果如下：

　　徐国祥，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　刘保生，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　李华茂，赞成票为72，818，066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，

　　占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

　　上述当选的董、监事简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》上的公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第八次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。

　　本次股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并出具法律意见书，认为公司2005年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　律师法律意见书。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○五年二月二十二日上海证券报