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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会后，经第五届董事会全体董事提议，公司于2005年2月22日在公司会议室207室召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，4名监事列席了本次会议，符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王卫东先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举王卫东先生任公司第五届董事会董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王卫东先生为公司总经理。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任温健女士为公司董事会秘书。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任许迪春先生、张建民先生、郭风滨先生、温健女士(按姓氏笔划排序)为公司副总经理。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了审议并发表了独立意见：一致认为本次聘任公司高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
王卫东先生、温健女士、张建民先生个人简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》上的公司第四届董事会第三十次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。许迪春先生、郭风滨先生个人简历如下：
许迪春，男，44岁，工学博士，中共党员，高级工程师。历任天津市硅酸盐研究所所长助理、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司经理助理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司副经理，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师、副总经理。
郭风滨，男，42岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任天津市无缝钢管厂分厂副厂长、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师、副总经理。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○五年二月二十二日上海证券报
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