*ST仕奇(600240)二届十一次监事会决议公告

　　2005年2月10日，本公司以电话通知方式通知召开二届十一次监事会。2005年2月21日，内蒙古仕奇实业股份有限公司二届十一次监事会在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。在监事会召集人张焰先生主持下，会议通过了以下决议：

　　1、审议并一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年年度报告》正文及摘要 ；

　　2、审议并一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年利润分配预案》；

　　3、审议并一致通过了《内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

　　内蒙古仕奇实业股份有限公司监事会

　　2005年2月21日上海证券报